В Афинах 6 декабря 2017 года состоялось заседание высшей кассационной инстанции. В суде рассматривалось дело об экстрадиции в США 38-летнего Александра Винника – создателя самой скандальной в истории криптовалютной биржи BTC-e.
По решению Калифорнийского суда выходец из РФ является собственником биржи, главной деятельностью которой было отмывание денег киберпреступниками. США своих намерений не скрывает – основателя веб-ресурса американские власти хотят отправить за решетку на 55 лет. Сам Винник называет срок «пожизненным приговором».
Лето. 2011 год
Биржа по торговле криптовалютой появилась в сети летом в 2011 году, главный упор делался на российский сегмент рынка. Интересно, что биткоины можно было купить за рубли, а обменять средства обратно – наличными, если пользователь находился территориально в Москве.
Лето. 2012 год
Дневной оборот на BTC-e.com составляет 60 000 USD. Основная валюта для торгов остается неизменной – биткоины.
Лето. 2014 год
Дневной оборот торговли «битками» составляет 2 миллиона USD. Это популярнейшая площадка среди русскоязычных пользователей. Все происходит на условиях анонимности. Регистрация на сайте осуществляется посредством введения e-mail адреса.
Никаких паспортных данных. Никакого учета.
Лето. 2017 год
Суточный оборот средств достигает исторического максимума – порядка 66 миллионов USD. Биржа числится в ТОП 20 самых популярных и крупных торговых площадок.
Суммарный итог: через биржу прошло около 10 миллионов биткоинов. Примерное количество пользователей за все годы существования: 700 000 человек. Какие секреты трейдеры узнали о себе после падения биткоин биржи BTC-e?
Одним из участников BTC-e была известная группировка хакеров Fancy Bear. Они использовали площадку в целях оплаты своих серверов.
На счета криптобиржи поступали платежи из компьютеров с активным вирусом CryptoWall. Работа операционной системы блокировалась, пока жертвы не оплачивали злоумышленникам биткоины.
На момент закрытия биржи в июле 2017 года на счетах ресурса сохранялось 500 миллионов USD. Когда пропали все серверы – исчезли данные о фиатах – евро, доллары, рубли. Напомним, что фиатные средства вводились на биржу в целях покупки криптовалюты.
25 июля, 2017 год
Создатель BTC-e, Александр Винник отдыхал на греческих пляжах вместе со своей семьей, когда ФБР предъявило ему ордер об аресте. Также сотрудники американского ведомства поспешили арестовать серверы и домен биржи, расположенные в Нью-Джерси.
На данный момент BTC-e не работает – на ресурсе установлена картинка с эмблемами США. Сотни тысяч пользователей остались без вложенных средств и купленной криптовалюты. О возврате средств, судя по отзывам о BTC-e в июле-августе, не могло быть и речи на тот момент – как это может произойти, если все адреса были анонимными, деятельность многих «трейдеров» является откровенно мошеннической?
Уже через 1,5 месяца после падения стартовала новая криптобиржа Wex.nz. Создатели просто купили у BTC-e базу данных обо всех клиентах с их балансами и счетами. 62% активов восстановились на кошельках моментально. Эксперты на основании этого сделали вывод, что биржа располагала секретным сервером, который не нашли американские спецслужбы.
Что сделали для остальных 38%? Биржа выпустила токены и раздала их клиентам. Торжественно были даны обещания о последующем выкупе токенов при получении прибыли. На данный момент объем торгов в сутки на новой бирже составляет 80 миллионов USD.
На одном из форумов еще летом, сразу после краха, появилась учетная запись от официального сайта биржи BTC-e – представители заявили о перезагрузке. Реабилитация площадки будет осуществляться в 3 этапа:
Теперь даже самые ленивые эксперты уверены, что криптобиржа Wex.nz – это и есть секретная компания Х, а ФБР так и не добрались до всех серверов биржи BTC-e. Практически все средства пользователям вернули, объемы торгов в сутки на новой площадке уже на 30% больше, чем было в самые лучшие дни детища Винника.