Секреты разорения криптобиржи BTC-e

Декабрь, 2017

В Афинах 6 декабря 2017 года состоялось заседание высшей кассационной инстанции. В суде рассматривалось дело об экстрадиции в США 38-летнего Александра Винника – создателя самой скандальной в истории криптовалютной биржи BTC-e.

По решению Калифорнийского суда выходец из РФ является собственником биржи, главной деятельностью которой было отмывание денег киберпреступниками. США своих намерений не скрывает – основателя веб-ресурса американские власти хотят отправить за решетку на 55 лет. Сам Винник называет срок «пожизненным приговором».

Что случилось? Когда крупнейшая и популярнейшая биржа BTC-e начала тонуть?

Лето. 2011 год

Биржа по торговле криптовалютой появилась в сети летом в 2011 году, главный упор делался на российский сегмент рынка. Интересно, что биткоины можно было купить за рубли, а обменять средства обратно – наличными, если пользователь находился территориально в Москве.

Лето. 2012 год

Дневной оборот на BTC-e.com составляет 60 000 USD. Основная валюта для торгов остается неизменной – биткоины.

Лето. 2014 год

Дневной оборот торговли «битками» составляет 2 миллиона USD. Это популярнейшая площадка среди русскоязычных пользователей. Все происходит на условиях анонимности. Регистрация на сайте осуществляется посредством введения e-mail адреса.

Никаких паспортных данных. Никакого учета.

Лето. 2017 год

Суточный оборот средств достигает исторического максимума – порядка 66 миллионов USD. Биржа числится в ТОП 20 самых популярных и крупных торговых площадок.

Суммарный итог: через биржу прошло около 10 миллионов биткоинов. Примерное количество пользователей за все годы существования: 700 000 человек. Какие секреты трейдеры узнали о себе после падения биткоин биржи BTC-e?

Кратко о главном:

Одним из участников BTC-e была известная группировка хакеров Fancy Bear. Они использовали площадку в целях оплаты своих серверов.

На счета криптобиржи поступали платежи из компьютеров с активным вирусом CryptoWall. Работа операционной системы блокировалась, пока жертвы не оплачивали злоумышленникам биткоины.

На момент закрытия биржи в июле 2017 года на счетах ресурса сохранялось 500 миллионов USD. Когда пропали все серверы – исчезли данные о фиатах – евро, доллары, рубли. Напомним, что фиатные средства вводились на биржу в целях покупки криптовалюты.

Внезапный крах: тайны ареста Александра Винника

25 июля, 2017 год

Создатель BTC-e, Александр Винник отдыхал на греческих пляжах вместе со своей семьей, когда ФБР предъявило ему ордер об аресте. Также сотрудники американского ведомства поспешили арестовать серверы и домен биржи, расположенные в Нью-Джерси.

На данный момент BTC-e не работает – на ресурсе установлена картинка с эмблемами США. Сотни тысяч пользователей остались без вложенных средств и купленной криптовалюты. О возврате средств, судя по отзывам о BTC-e в июле-августе, не могло быть и речи на тот момент – как это может произойти, если все адреса были анонимными, деятельность многих «трейдеров» является откровенно мошеннической?

Но не все так печально!

Уже через 1,5 месяца после падения стартовала новая криптобиржа Wex.nz. Создатели просто купили у BTC-e базу данных обо всех клиентах с их балансами и счетами. 62% активов восстановились на кошельках моментально. Эксперты на основании этого сделали вывод, что биржа располагала секретным сервером, который не нашли американские спецслужбы.

Что сделали для остальных 38%? Биржа выпустила токены и раздала их клиентам. Торжественно были даны обещания о последующем выкупе токенов при получении прибыли. На данный момент объем торгов в сутки на новой бирже составляет 80 миллионов USD.

Сюрприз от BTC-e: перезагрузка, продолжение следует…

На одном из форумов еще летом, сразу после краха, появилась учетная запись от официального сайта биржи BTC-e – представители заявили о перезагрузке. Реабилитация площадки будет осуществляться в 3 этапа:

  1. Передача пользовательской информации некой компании Х. Сроки: до 15 сентября.
  2. Компания Х инициирует реструктуризацию цифровых активов. Начнется переучет.
  3. Все активы будут проверяться и регистрироваться согласно законам AML и процедурами идентификации KYC.

Теперь даже самые ленивые эксперты уверены, что криптобиржа Wex.nz – это и есть секретная компания Х, а ФБР так и не добрались до всех серверов биржи BTC-e. Практически все средства пользователям вернули, объемы торгов в сутки на новой площадке уже на 30% больше, чем было в самые лучшие дни детища Винника.

Реклама